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Excelencia Regulatoria.
Explorando la intersección de la ética, el cumplimiento global y la integridad corporativa a través de la lente de la experiencia en la industria.
PLDPor César Ramos · May 07, 2026
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Guía completa sobre la prevención de lavado de dinero (PLD) en México: marco legal, actividades vulnerables, obligaciones del oficial de cumplimiento y cómo implementar un programa antilavado efectivo.
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Mejora Continua en ISO 37301: Cómo Mantener Vivo el Sistema de Compliance
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¿Puede una Pequeña Empresa Implementar ISO 37301?
La ISO 37301 también puede aplicarse en pymes. Conozca cómo adaptar controles, responsabilidades y recursos sin convertir el compliance en una carga desproporcionada.
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Colaborador Ejecutivo
César Ramos
Fundador de CKM Core y especialista en sistemas de gestión de compliance, debida diligencia y prevención de lavado de dinero (PLD/FT). Con una maestría en Compliance por CESUMA y más de una década de experiencia en sectores público y privado.