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Precisión en CumplimientoServicios de compliance,
Servicios de compliance,
debida diligencia y PLD
Ayudamos a empresas en México a identificar riesgos, cumplir sus obligaciones y operar con mayor confianza mediante programas de cumplimiento alineados con ISO 37301.
Cumplimiento (ISO 37301)
Programas de cumplimiento normativo personalizados, alineados a normas internacionales como ISO 37301. Su objetivo es prevenir, detectar y responder a riesgos legales, éticos y regulatorios que puedan afectar a la empresa.
EVALUACIÓN DE RIESGOSAUDITORÍA CULTURALCONSULTORÍACAPACITACIÓN
Debida Diligencia (KYC/KYP)
Investigación profunda de terceros, socios y clientes para proteger a su empresa en la toma de decisiones estratégicas.
- Identificación y verificación KYC/KYP
- Análisis de riesgos financieros y legales
- Investigación de antecedentes
- Monitoreo continuo de contrapartes
Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Estrategias de prevención avanzadas para detectar patrones sospechosos y proteger a su organización.
- Diagnóstico de riesgos adaptado a su industria
- Diseño e implementación de políticas PLD
- Capacitación para colaboradores y directivos
- Monitoreo y reporte de actividades sospechosas
Canales de Denuncia
Infraestructuras de denuncia seguras y anónimas que empoderan a los empleados mientras protegen a su firma. El diseño contempla acceso restringido, clasificación de reportes y procedimientos de atención acordados con la organización.
- Recepción y atención según el alcance acordado
- Procedimientos para tratar reportes y proteger información
Transparencia Corporativa
Ayudamos a las empresas a promover una cultura de Transparencia Corporativa, asegurando prácticas éticas y alineadas con las regulaciones aplicables.
Políticas internas para la integridad
Evaluación de procesos corporativos
Sistemas de gobierno corporativo
Capacitación en ética empresarial
Beneficio
Rendición de cuentas transparente
Resultado
Confianza de inversores y reguladores
Riesgos
Identificación y controles
Seguimiento
Periodicidad acordada
Entregables Tangibles
Métricas y Resultados Visibles
El alcance puede incluir una matriz de riesgos, políticas, responsables y evidencia de seguimiento. Acordamos los entregables y la forma de evaluar los avances antes de iniciar cada proyecto.
Matriz Dinámica RC (Riesgos y Controles)
Un documento evolutivo que correlaciona directamente las áreas vulnerables con controles compensatorios probados y su porcentaje de eficacia actual.
Dashboards de Denuncia Auditables
Reportes ejecutivos anonimizados listos para presentarse al comité de auditoría, indicando tiempos de resolución, áreas críticas implicadas y acciones correctivas.
Consultoría, Asesoría, Capacitación y Auditoría
Nuestro Enfoque Integral
Nos especializamos en sectores clave como instituciones públicas, educativas, asociaciones civiles, instituciones financieras, la industria manufacturera y actividades vulnerables.
Definimos el régimen aplicable, las brechas y los responsables para que el programa responda a las necesidades de su organización.
AlcanceAcordado por proyecto
ISO37301 Alineados
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Hable con nuestros consultores senior para adaptar un marco de cumplimiento que se ajuste a su complejidad industrial específica.
Encuentre el servicio para su necesidad
Revise a quién va dirigido, qué puede incluir y cómo se define el alcance antes de solicitar una propuesta.